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非上市股权激励

非上市公司股权激励方案如何设计咨询

    非上市公司实施股权激励计划的问题是股权来源的不确定性和难度比较大,我国现行的法律法规不允许企业留置或回购股权,只能由现有股东提供,所以实施股权激励计划必定直接与现有股东利益相冲突。其次,非上市公司在设置股权激励考核和定价标准时,相关参照指标没有上市公司的全面、透明,可能导致较严重的分歧而使得股权激励计划失去效用。非上市公司股权激励能够适当地降低公司成本,减少现金流出。与此同时,非上市公司股权激励方案设计咨询落地也可以提高公司经营业绩利润打造核心团队、帮助企业引入新的人才。

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步骤1:博思诚股权激励专家进驻企业2个月,量身设计《非上市公司股权激励方案及法律文件》

1.《非上市公司股权激励方案、公司员工股权激励方案、股权分配方案、期权激励方案、员工持股方案、员工入股方案、股权架构设计方案等》
2.《非上市公司股权激励方案股份授予、认购、行权、分红执行细则制度》
3.《非上市公司股权激励方案股份人员分配方案》
4.《非上市公司股权激励方案退出机制、法律风险防范执行细则制度》
5.《非上市公司股权激励方案入股协议书》《非上市公司股权激励方案保密协议书》


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步骤2:博思诚股权激励专家进驻企业2个月,一对一落地实施非上市公司股权激励方案咨询

1.博思诚股权激励咨询落地公司派股权专家进驻企业2个月,一对一量身设计全套《非上市公司股权激励方案及法律文件》,并一对一落地实施全部《非上市公司股权激励方案》,由我们博思诚股权专家去跟所有激励对象落地实施方案,执行到位。

2.博思诚股权激励咨询落地公司进驻企业的股权专家,在2个月现场落地实施过程中,股权专家负责实施完所有《非上市公司股权激励方案》,一对一最终完成全部核心员工入股及履行全部入股手续。


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步骤3:提供后续3年股权激励辅导服务,真正确保《非上市公司股权激励方案》真正落地实施到位。

1. 博思诚股权激励设计公司辅导服务客户3年,持续辅导实施非上市公司股权激励方案效果,确保非上市公司股权激励方案及股权分配方案出实效。

2. 博思诚股权激励设计公司将诊断梳理客户的人力资源管理体系、营销管理体系、销售管理体系,保障提升客户的人力资源能力、营销能力、盈利能力,最终实实在在提高企业的业绩和利润。


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博思诚非上市公司股权激励方案成功案例代表:

博思诚股权激励咨询机构在2017年帮助百腾物流成功落地实施非上市公司股权激励方案,博思诚股权激励专家进驻百腾物流2个月,不仅一对一设计全套《百腾物流非上市公司股权激励方案》,还上门一对一落地实施全部《百腾物流非上市公司股权激励方案》,一对一落地实施百腾物流全部激励对象入股及履行全部入股手续,成为公司的股东合伙人。

深圳博思诚股权激励咨询公司/股权激励律师进驻企业,上门11定制落地股权激励方案、股权分配方案、非上市公司股权激励、期权激励方案、员工持股方案、员工入股分红方案、公司股权架构设计、合伙人股权激励、经销商股权激励、非上市公司股权分配、公司股权激励、公司员工股权激励、股权激励设计方案,公司股权结构设计、连锁门店股权激励等设计咨询。

非上市公司股权激励方案落地实施咨询实务

 非上市公司股权激励概述


非上市公司推行股权激励主要基于以下考虑:

一,有利于端正员工的工作心态,提高企业的凝聚力和战斗力。从雇员到股东,从代理人到合伙人,这是员工身份的质变,而身份的质变必然带来工作心态的改变。过去是为老板打工,现在自己成了企业的“小老板”。工作心态的改变定然会促使“小老板”更加关心企业的经营状况,也会极力抵制一切损害企业利益的不良行为。

二,规避员工的短期行为,维持企业战略的连贯性。据调查,“缺乏安全感”是导致人才流失的一个关键因素,也正是这种“不安全感”使员工的行为产生了短期性,进而危及企业的长期利益。而股权授予协议书的签署,表达了老板与员工长期合作的共同心愿,这也是对企业战略顺利推进的一种长期保障。

三,吸引外部优秀人才,为企业不断输送新鲜血液。对于员工来说,其身价不仅取决于固定工资的高低,更取决于其所拥有的股权或期权的数量和价值。另外,拥有股权或期权也是一种身份的象征,是满足员工自我实现需求的重要筹码。所以,吸引和保留高层次人才,股权激励不可或缺。

四,降低即期成本支出,为企业顺利过冬储备能量。金融危机的侵袭使企业对每一分现金的支出都表现得格外谨慎,尽管员工是企业“宝贵的财富”,但在金融危机中,捉襟见肘的企业也体会到员工有点“贵得用不起”。股权激励,作为固定薪酬支付的部分替代,能在很大程度上实现企业与员工的双赢。




百腾非上市公司股权激励咨询案例


非上市公司股权激励的执行与落地

一,股权激励效应与先决条件

一个有效的股权激励方案必须具备的前提条件有——完善的信息披露制度、议事规则,退出机制。对非上市公司而言,完善的信息披露制度、健全的议事规则能更好地加强股东之间的信任关系。而退出机制则能很好地解决人合性及封闭性带来的股权流通受限的问题,便于在股东出现纠纷时公司危机的解决。

二,股权激励的法律风险

股权激励的法律属性是附条件的股权转让合同或增资扩股法律关系。以股东纠纷诉讼为切入点,在我国现行《公司法》下,非上市公司在实施股权激励时存在信息披露、议事规则退出机制等方面的风险,需要通过自己“立法”,完善治理,才能满足股权激励先决条件的需要。

三,股权激励对象的选择

非上市公司选择股权激励的对象不能盲目照搬上市公司规定。尤其是“轻资产”的科技企业,这些企业无房、无地,重要的资本就是人力资源,是创始人团队、股东团队、技术管理团队,更倚重团队的个人能力和协同合作,其人合性需求更是强于一般的非上市公司,在实施股权激励计划时,更应当关注激励对象的选择,以尽可能减少对人合性的破坏。


百腾非上市公司股权激励咨询设计案例

非上市公司股权激励的资金来源和激励方式:

一是提取激励基金。为了支持股权激励制度的实施,公司可以建立相应基金专门用于股权激励计划。公司从税后利润中提取法定资本金后,经股东会或者股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意资本金用于股权激励。资本金既可以用于现金结算方式的股权激励,也可以用于权益结算方式的股权激励。

二是自有资金。在实施股权激励计划时,激励对象是以自有资金购入对应的股份。由于员工的支付能力通常都不会很高,因此,需要采取一些变通的方法,比如,在股权转让中采取分期付款的方式,而在增资中则可以分期缴纳出资或者由大股东提供担保。

三是储蓄参与股票。储蓄参与股票允许员工一年两次以低于市场价的价格购买本公司的股票。实施过程中首先要求员工将每月基本工资的一定比例存放于公司为员工设立的储蓄账户。一般公司规定的比例是税前工资额的2%-10%,少数公司高可达20%.

中小企业的非上市公司股权激励方式:

1、虚拟股票虚拟股票是指公司采用发行股票的方式,将公司的净资产分割成若干相同价值的股份,而形成的一种账面上的股票。公司授予激励对象这种账面上虚拟的股票,激励对象可以据此享受一定数量的分红权和股价升值收益,但没有所有权,没有表决权,不能转让和出售,在离开企业时自动失效。

2、账面价值增值权账面价值增值权具体分为购买型和虚拟型两种。购买型是指在期初激励对象按每股净资产值购买一定数量的股份,在期末再按每股净资产期末值回售给公司。虚拟型是指激励对象在期初不需支出资金,公司授予激励对象一定数量的名义股份,在期末根据公司每股净资产的增量和名义股份的数量来计算激励对象的收益。

3、绩效单位公司预先设定某一个或数个合理的年度业绩指标(如平均每股收益增长、资产收益率等),并规定在一个较长的时间(绩效期)内,如果激励对象经过努力后实现了股东预定的年度目标,那么绩效期满后,则根据该年度的净利润提取一定比例的激励基金进行奖励。

4、股份期权股份期权是非上市公司运用股票期权激励理论的一种模式。管理人员经营业绩考核和资格审查后可获得一种权利,即在将来特定时期,以目前评估的每股净资产价格购买一定数量的公司股份。


非上市公司股权激励授予给哪些核心团队?

一、非上市公司股权激励授予现有骨干金

任何一家公司在实施股权激励的时候,激励对象都会考虑董事会成员、高管人员和核心骨干员工。这些人是目前对公司非常重要的人力资本,公司的价值依赖他们去创造,因此要将他们对个人利益大化的追求转化为对企业利益大化的追求或者两者追求方向一致,因此要对这些现有骨干授予具有高额价值的股权激励,让股权激励在其薪酬结构中占据绝大多数的比例,使得股权激励与传统的年薪和年终奖相比,具有黄金的价值,目的就是将他们留住并激励他们为公司创造更大的价值。

二、非上市公司股权激励赠予过去功臣金色降落伞

过去的功臣就是指在历为公司打江山立下过汗马功劳,但是现在跟不上公司的发展,需要退下来的老同志。

从道德层面要给,从利益层面就给不了。这种认识是有问题的,即使在不讲感情只讲利益的情况下,也要对这些曾经立下悍马功劳的人进行股权激励。理由就是,即将退下去的功臣曾经是公司的高管层和核心骨干员工,他们首先掌握着公司的各种资源和各种机密,如果现在在公司搞股权激励却没有他们的份,那他们要么自立门户和公司对着干,要么投奔竞争对手和公司死磕。因此,即使激励利益的考虑,公司必须将这些老同志作为激励对象。当然。目的不是为了留住他们,而是让然们退下来,只有他们心甘情愿的退下来,公司才是安全的,因此就送一个黄金打造的降落伞给他们。

三、非上市公司股权激励为未来人才设计成长金台阶

股权激励不是一锤子买卖,而是一个动态过程,要根据企业的发展对股权激励做一个长远安排,否则就会出大问题,这一点对非上市公司的股权激励尤其重要。


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