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股权激励方案

股权激励方案如何1对1设计咨询

      股权激励方案设计实施是指企业经营者和职工通过持有企业股权的形式,来分享企业剩余索取权的一种激励行为,使股权持有者能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。股权激励方案主要包括非上市公司股权激励、股权分配、股票期权、员工持股计划和管理层持股等方式。 股权激励方案设计咨询落地是企业基于企业未来可持续性成长和发展的一项战略性人力资源举措

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步骤1:博思诚股权激励专家进驻企业2个月,量身设计《股权激励方案及法律文件》

1.《股权激励方案、公司员工股权激励方案、股权分配方案、期权激励方案、员工持股方案、员工入股方案、股权架构设计方案等》
2.《股权激励方案股份授予、认购、行权、分红执行细则制度》
3.《股权激励方案股份人员分配方案》
4.《股权激励方案退出机制、法律风险防范执行细则制度》
5.《股权激励方案入股协议书》《股权激励方案保密协议书》


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步骤2:博思诚股权激励专家进驻企业2个月,一对一落地实施股权激励方案咨询

1. 博思诚咨询公司派股权专家进驻企业2个月,一对一量身设计全套《股权激励方案及法律文件》,并一对一落地实施全部《股权激励方案》,由我们博思诚股权专家去跟所有激励对象落地实施方案,执行到位。

2. 博思诚咨询公司进驻企业的股权专家,在2个月现场落地实施过程中,股权专家负责实施完所有《股权激励方案》,一对一最终完成全部核心员工入股及履行全部入股手续。


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步骤3:提供后续3年股权激励辅导服务,真正确保《股权激励方案》真正落地实施到位。

1. 博思诚股权激励咨询机构辅导服务客户3年,持续辅导实施股权激励方案效果,确保股权激励方案及股权分配方案出实效。

2. 博思诚股权激励咨询机构将诊断梳理客户的人力资源管理体系、营销管理体系、销售管理体系,保障提升客户的人力资源能力、营销能力、盈利能力,最终实实在在提高企业的业绩和利润。 


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博思诚股权激励方案成功案例代表:

   博思诚股权激励方案设计咨询机构在2016年帮助万网博通成功落地实施股权激励方案,博思诚股权激励专家进驻万网博通2个月,不仅一对一设计全套《万网博通股权激励方案》,还上门一对一落地实施全部《万网博通股权激励方案》,一对一落地实施万网博通全部激励对象入股认购及履行全部入股手续,成为公司的股东合伙人。

深圳博思诚股权激励方案设计咨询机构公司/股权激励律师进驻企业,上门11定制落地股权激励方案、股权分配方案、非上市公司股权激励、期权激励方案、员工持股方案、员工入股分红方案、公司股权架构设计、合伙人股权激励、经销商股权激励、股权激励方案设计、深圳股权激励咨询机构公司、公司员工股权激励、股权激励设计方案,公司股权结构设计、连锁门店股权激励等设计咨询。


股权激励方案落地实施咨询实务

股权激励方案

股权激励的方式

1、限制性股票是指激励对象按照股权激励计划规定的条件,获得的转让等部分权利受到限制的本公司股票。限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

2、股票期权是指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一定数量股份的权利。股权激励对象有权行使该项权利,也有权放弃该项权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3、股票增值权是指上市公司授予激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。股权激励对象不拥有这些股票的所有权,也不拥有股东表决权、配股权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

由此可见,限制性股票方式下授予激励对象的是公司股票;而股票期权及股票增值权方式下授予激励对象的是购买公司股票或获取现金/公司股票的权利。无论限制性股票,还是股票期权或股票增值权,都只有当员工在被授予的一定期限内达到可行权条件后,行权才能获益。被授予限制性股票的员工,在授予日已获取了相应股票的所有权,但是由于限售期的存在,其相应的处置权将被延后;而被授予股票期权和股票增值权的员工,在授予日则并未拥有这些股票的所有权。

股权激励的本质是通过对人力资本价值及人力资本剩余价值索取权的承认,正确处理货币资本与人力资本的矛盾,形成利益共生共享的机制与制度安排,股权激励方案是企业基于未来可持续性成长和发展的一项战略性人力资源举措,在实际操作中要达到两个目的:一是要持续激励企业高管团队为股东创造更高业绩,二是激励和留住企业需要的核心专业技术人才,股权激励方案的设计要始终围绕这两个基本目的而展开,这就需要在方案设计和实施中充分了解经营团队及核心人才的内在需求结构、激励现状与问题,与股东及董事会成员充分沟通,双方就股权激励的对象、标准、条件、激励水平达成共识,股权激励方案的设计既要反映公司核心价值观及人力资源战略的价值取向,又要反映激励对象的内在激励诉求。


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股权激励的目的

一、是一种动态的利益平衡手段

都说没有永远的朋友,只有永远的利益,每个人在这个世界上,都想通过付出获得一定的回报,而少的付出获得多的回报是大多数人追求的方向。辛辛苦苦给老板打工,没有足够的利益能够长久让优秀的人留下了工作么?答案是不能,因此需要对所有的利益相关者进行动态调整,以保持企业的发展平衡。我想那么多的自立门户的企业都是为了追求更好的回报。

二、股权激励是公司融资的一种方式

对于实股而言,激励对象是需要拿钱进行购买的,因此如果企业估值1亿,开放30%的股份进行融资,因此可以融资3000万,对于某些成长性较好,资金紧张的企业而言,股权激励中的融资也是一种手段和方法。

三、对内部核心员工做长期激励

企业行为可以分为短视行为和长远行为,企业的职业经理人和核心员工同样如此,对于短视行为是非常难易避免和规避的,但是长远有效的股权激励可以避免这种情况发生。

四、促进公司成为百强或百年企业

反问:你见过那家世界百强企业没有做过股权激励?

五、吸引人才

这个道理和一个是一样的,要达到一定的利益平衡,才会有牛的人愿意加入进来。小企业根本给不起那么多钱,但还想用牛的人,怎么办?只能用“股权激励”这种希望来吸引。没钱的时候至少要有一个希望。

 

股权激励方案合伙人退出机制

股权激励股权回购实际上就是买断,建议公司创始人考虑一个原则,一个方法一个原则,股权激励通常建议公司创始人,对于退出的合伙人,一方面,可以全部或部分收回股权;另一方面,必须承认合伙人的历史贡献,按照一定溢价/或折价回购股权。这个基本原则,不仅仅关系到合伙人的退出,更关系到企业重大长远的文化建设,很重要。一个方法,即股权激励方案对于如何确定具体的退出价格,建议公司创始人考虑两个因素,一个是退出价格基数,一个是溢价/或折价倍数。比如,可以考虑按照合伙人掏钱买股权的购买价格的一定溢价回购、或退出合伙人按照其持股比例可参与分配公司净资产或净利润的一定溢价,也可以按照公司近一轮融资估值的一定折扣价回购。

股权激励方案设计的方式

1.股权激励出资方式分为:市场价购买、优惠价购买、公司借款购买、赠予。市场价购买即参照同期其他外部投资者进入价格;优惠价购买即在市场价的基础上打折扣,折扣力度不同公司有差异,一般发展期望越好的公司折扣力度越低;公司借款购买是指激励对象出资一部分,公司借款一部分,股权激励对象用奖金或所持股权的分红偿还借款;赠予既公司原股东无偿赠予给激励对象。公司会根据盈利、负债和现金流状况选择合理的出资方式,比如盈利能力较差的企业会避免将分红和回购差价(造成现金支出)作为主要回报方式。

2.股权激励登记方式分为:当期登记股权、期权、分红权(虚拟股,干股)。当期登记股权即员工获得股权激励后,到主管部门进行股权变更登记;股权激励方案设计咨询落地期权是指激励对象在未来某一时间段可以以预先约定好的价格购买公司股权;分红权是指激励对象不享有股权的所有权,但享有分红权。不同行业特征(高科技行业或传统行业)、企业规模、成长性预期和企业股权集中度的企业,会选择不同兑现方式。比如高科技企业成长性预期好,倾向于采用以市场增值为主要回报方式的激励模式;股权集中度低的企业会倾向选择以分红权作为兑现方式。企业也会结合不同激励对象的特点选择回报方式,比如研发人员因为短期的绩效体现不明显,适合以期权作为兑现方式。



万网博通公司股权激励方案实施



股权激励方案设计激励工具的选择:

1、直接入股:激励对象按一定价格购买一定数量的公司股份,员工通过持股分享股东利益(在非上市公司存在0价格转让的情况);

2、股票期权:激励对象获授在未来一定时期内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股票的权利,员工获得股票增值部分的收益,或在行权后分享股东利益;

3、限制性股票:激励对象获授一定数量的公司股票,只有在工作年限或业绩目标符合规定条件,限制性股票才能实际归属至激励对象名下,并从中获益;

4、股票增值权:激励对象获授一定数量的权利,该权利可以获得公司股票在某段时间内的增值价值,该模式与股票期权的区别在于股票期权在行权后可以拥有股票,而股票增值权行权后可获得增值部分的现金;

5、虚拟股票:公司向激励对象授予的与公司真实股权对应(虚拟股票)单位,单位的持有者可以在一定时期以后获得与其对应的真实股权的全部价值,增值权、分红收益;

6、业绩奖金:绩效单位的价值是以现金标价授予的,并且奖金通常根据一段指定的时期内预先设定的绩效目标的完成情况来发放。如果没有满足低绩效标准,绩效单位会被没收;

 

股权激励方案实施的方式

限制性股票是指激励对象按照股权激励方案设计咨询落地计划规定的条件,获得的转让等部分权利受到限制的本公司股票。限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

股票期权是指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一定数量股份的权利。股权激励方案设计咨询落地对象有权行使该项权利,也有权放弃该项权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。  

股票增值权是指上市公司授予股权激励方案设计咨询落地激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。股权激励对象不拥有这些股票的所有权,也不拥有股东表决权、配股权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

由此可见,限制性股票方式下授予激励对象的是公司股票;而股票期权及股票增值权方式下授予激励对象的是购买公司股票或获取现金/公司股票的权利。股权激励方案设计咨询落地无论限制性股票,还是股票期权或股票增值权,都只有当员工在被授予的一定期限内达到可行权条件后,行权才能获益。被授予限制性股票的员工,在授予日已获取了相应股票的所有权,但是由于限售期的存在,其相应的处置权将被延后;而被授予股票期权和股票增值权的员工,在授予日则并未拥有这些股票的所有权。


博思诚股权激励方案咨询


上非上市公司股权激励方案和上市公司股权激励方案区别?

1、规范性。上市公司的股权激励方案在财务、税务、法务、程序上要求更加严格,但非上市公司虽然在法务、税务、财务上有要求,但是却不及上市企业的严格与规范性。

2、法律认可性。基于《上市公司股权激励管理办法》细则,其中被国家认可股权激励的模式相对整个股权激励模式而言较少,因此上市公司的法定激励模式要少于非上市公司的激励模式。如虚拟股权虽然适合上市公司也适合非上市公司,但在《管理办法》中没有体现。

3、灵活性。非上市公司股权激励方法现在国家只出台了一些不痛不痒的法律法规,对具体的操作及实施没有详细的规定,没有规定等于自己定规定,因此非上市公司的激励模式更加有灵活性。

非上市公司股权激励方案股权的来源:针对现金结算类的股权激励方式,不涉及公司实际股权,故不存在股份来源问题,以下仅就权益类股权激励方式中的股份来源进行如下阐述:

一是原始股东出让公司股份。如果以实际股份对公司员工实施激励,一般由原始股东,通常是大股东向股权激励对象出让股份。根据支付对价的不同可以分为两种情形:其一为股份赠予,原始股东向激励对象无偿转让一部分公司股份(需要考虑激励对象个人所得税问题);其二为股份出让,出让的价格一般以企业注册资本或企业净资产的账面价值确定。

二是采取增资的方式,公司授予股权激励对象以相对优惠的价格参与公司增资的权利。

需要注意的是,在股权转让或增资过程中要约定清楚原始股东的优先认购买权问题。公司可以在股东会对股权激励方案进行表决时约定其他股东对与股权激励有关的股权转让与增资事项放弃优先购买权。


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